+7 3412 42-90-03   ⋅   Ижевск

Сервис Контур.Призма

8 июня 2020

Сервис Контур.Призма

Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств).

Возможности

Вся информация о клиенте

Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:

-Перечню публичных должностных лиц;

-Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

-Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга;

-Перечню стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 и другим.

Оценка уровня риска клиента

Контур.Призма анализирует клиента более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска. Вы узнаете результат уже через несколько секунд и сможете сразу же проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска.

Автоматический наглядный Отчет-115

Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя данные анкеты клиента, а также информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.

Проверки по требованиям регуляторов

Контур.Призма проверяет компании по актуальным критериям Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положениям ЦБ РФ № 375-П/445-П и № 499-П/444-П. Вам не нужно самостоятельно отслеживать законодательные изменения, касающиеся проверок клиентов, — все обновления вносятся в сервис автоматически.

Готовые модели проверки

Сервис определяет рисковый статус клиента, используя готовые модели проверки:

-115-ФЗ для банков;

-115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;

-115-ФЗ и ПВК крупнейших банков для корпоративного сегмента.

Результат проверки клиента по разным моделям может отличаться.

Настраиваемые модели проверки

Вы можете настраивать собственные модели проверки, добавляя дополнительные факторы риска и присваивая каждому определенную значимость в итоговой оценке согласно вашим внутренним требованиям. В сервис можно загрузить свои списки рисковых клиентов, чтобы они учитывались при проверке наравне с официальными перечнями.

Подробнее по продукту, а так же цены вы можете узнать по ссылке


Другие новости

19 июля

Когда вы готовите ответ на требование ФНС, часто необходимы одинаковые операции сразу по нескольким документам. Разработчики Экстерна реализовали новую опцию, чтобы упростить эту работу — кнопки массовых действий.

18 июля

Абоненты Экстерна могут получить через сервис электронную доверенность для сдачи отчетности в налоговую инспекцию. Такая доверенность требуется владельцам сертификатов физлица. А еще ее можно оформить вместо бумажной, чтобы отчитываться с сертификатом организации на сотрудника.

13 июля

Пользователям ОФД от Контура доступна услуга удаленной перерегистрации кассы. Она экономит время. Не надо ездить в сервисный центр или останавливать продажи. Напомним, что ККТ необходимо регистрировать повторно, если устройство установлено по новому адресу или истек срок действия ФН.

33125725